41 سالہ رشی کپور پر میامی رئیل اسٹیٹ کے جعلی منصوبوں، عیش و عشرت کی خریداری اور ٹیکس چوری سے متعلق 85 ملین ڈالر کی دھوکہ دہی کی اسکیم کے وفاقی الزامات کے تحت فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ Rishi Kapoor, 41, was indicted on federal charges for a $85 million fraud scheme involving fake Miami real estate projects, luxury purchases, and tax evasion.

41 سالہ رشی کپور، جو میامی کے ایک سابق رئیل اسٹیٹ ڈویلپر اور لوکیشن وینچرز کے سی ای او ہیں، پر 85 ملین ڈالر کی مبینہ فراڈ اسکیم کے سلسلے میں وفاقی الزامات بشمول تار فراڈ، منی لانڈرنگ، ٹیکس چوری، اور بینک فراڈ کے تحت فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ Rishi Kapoor, 41, a former Miami real estate developer and CEO of Location Ventures, was indicted on federal charges including wire fraud, money laundering, tax evasion, and bank fraud in connection with an alleged $85 million fraud scheme. استغاثہ کا کہنا ہے کہ اس نے میامی کے علاقے کی کمیونٹیز میں رئیل اسٹیٹ کے منصوبوں کے لیے سرمایہ کاروں کے فنڈز اکٹھے کیے جو کبھی تعمیر نہیں کیے گئے تھے، 68 فٹ کی یاٹ اور کوکوپلم میں ایک گھر جیسی ذاتی عیش و عشرت کی خریداریوں کے لیے لاکھوں کا رخ موڑ دیا، مالیاتی بیانات کو غلط ثابت کیا، ایسکرو ایجنٹوں کو دھوکہ دیا، اور 2 ملین ڈالر سے زیادہ کی ادائیگی کرنے میں ناکام رہا۔ Prosecutors say he raised investor funds for real estate projects in Miami-area communities that were never built, diverted millions for personal luxury purchases like a 68-foot yacht and a home in Cocoplum, falsified financial statements, deceived escrow agents, and failed to pay over $2 million in withheld payroll taxes. اس پر کافی آمدنی کے باوجود 2019 سے 2023 تک ذاتی انکم ٹیکس سے بچنے کا الزام بھی ہے۔ He is also accused of evading personal income taxes from 2019 to 2023 despite substantial earnings. فلوریڈا کے جنوبی ضلع کے لیے امریکی اٹارنی کے دفتر کی طرف سے لایا گیا یہ مقدمہ متعدد وفاقی ایجنسیوں پر مشتمل ہے اور عیش و عشرت کے اثاثوں کو ضبط کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ The case, brought by the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of Florida, involves multiple federal agencies and seeks forfeiture of luxury assets. کپور، جنہوں نے پہلے ایس ای سی کے ساتھ سول الزامات کا تصفیہ کیا تھا، نے عرضی داخل نہیں کی ہے۔ Kapoor, who previously settled civil charges with the SEC, has not entered a plea.