بینک آف اسکاٹ لینڈ نے نام کے نامعلوم تغیر کی وجہ سے منظور شدہ روسی سے منسلک برطانیہ کے شہری کو £77K بھیجنے پر £160K کا جرمانہ عائد کیا۔ Bank of Scotland fined £160K for sending £77K to sanctioned Russian-linked UK citizen due to undetected name variation.

بینک آف اسکاٹ لینڈ پر برطانیہ کے او ایف ایس آئی نے فروری 2023 میں ایک منظور شدہ فرد کو کل £77, 383 کی 24 ادائیگیوں پر کارروائی کرنے پر £160, 000 کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ Bank of Scotland was fined £160,000 by the UK’s OFSI for processing 24 payments totaling £77,383 to a sanctioned individual in February 2023. خلاف ورزی اس لیے ہوئی کیونکہ ہیلیفیکس اکاؤنٹ کھولنے کے لیے استعمال ہونے والے برطانیہ کے پاسپورٹ پر نام کی تبدیلی کا بینک کے خودکار اسکریننگ سسٹم سے پتہ نہیں چلا۔ The breach occurred because a name variation on a UK passport used to open a Halifax account went undetected by the bank’s automated screening system. روسی پابندیوں سے منسلک ایک برطانوی شہری کی شناخت پی ای پی کے جائزے کے دوران کی گئی تھی۔ The individual, a British citizen linked to Russia sanctions, was identified during a PEP review. بینک کے رضاکارانہ افشاء اور تعاون کی وجہ سے جرمانہ آدھا کر دیا گیا۔ The penalty was halved due to the bank’s voluntary disclosure and cooperation. لائیڈس بینکنگ گروپ نے کہا کہ اس نے تیزی سے کارروائی کی اور تعمیل کے کنٹرول کو مضبوط کیا۔ Lloyds Banking Group said it acted swiftly and strengthened compliance controls.