ای ڈی نے لاہور میں 158.85 کروڑ اور راجستھان میں 15.97 کروڑ روپے رئیل اسٹیٹ اور پونزی فراڈ کے معاملے میں ضبط کیے ہیں۔ ED attaches ₹158.85 cr in Lucknow and ₹15.97 cr in Rajasthan over real estate and Ponzi frauds.

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے روہتاس پروجیکٹ لمیٹڈ سے منسلک منی لانڈرنگ کیس میں 75 جائیدادوں اور دو متحرک اثاثوں سمیت لکھنؤ میں 1 کروڑ روپے کے اثاثے عارضی طور پر ضبط کیے ہیں۔ The Enforcement Directorate has provisionally attached assets worth Rs 158.85 crore in Lucknow, including 75 properties and two movable assets, in a money laundering case tied to Rohtas Project Limited. یہ کارروائی ، جو جعلی رئیل اسٹیٹ اسکیموں سے منسلک ہے جس میں 30 ماہ کے اندر 150 فیصد منافع کا وعدہ کیا گیا ہے ، اس الزام کے بعد کہ فنڈز کو شیل کمپنیوں اور بینامیڈرز میں منتقل کیا گیا تھا ، بعد میں ملکیت کو چھپانے کے لئے جائیدادیں منتقل کی گئیں اور کچھ بینکوں کو رہن پر رکھ دی گئیں۔ The action, linked to fraudulent real estate schemes promising 150% returns within 30 months, follows allegations that funds were diverted to shell companies and benamidars, with properties later transferred to conceal ownership and some mortgaged to banks. اس کیس میں مجموعی طور پر 268.9 کروڑ روپے کے اثاثے منسلک ہیں۔ This brings total attached assets in the case to Rs 268.9 crore. ایک الگ معاملے میں ای ڈی نے راجستھان میں 15.97 کروڑ روپے ضبط کیے، جن میں 37 جائیدادیں اور ایک بینک اکاؤنٹ شامل ہیں، جو اپیکسہ گروپ کے فراڈ کے سلسلے میں ہے، جس نے مبینہ طور پر 2012 سے 2020 کے درمیان پونزی جیسی اسکیم کے ذریعے سرمایہ کاروں کو 194.76 کروڑ روپے کا دھوکہ دیا تھا۔ In a separate case, the ED attached Rs 15.97 crore in Rajasthan, including 37 properties and a bank account, in connection with the Apexa Group fraud, which allegedly defrauded investors of Rs 194.76 crore through a Ponzi-like scheme between 2012 and 2020. دونوں تحقیقات اب بھی جاری ہیں۔ Both investigations remain ongoing.