سی بی آئی نے جعلی کھاتوں کے ذریعے 1, 621 کروڑ روپے کی بینک منی لانڈرنگ اسکیم میں 19 کو گرفتار کیا۔ CBI arrests 19 in ₹1,621 crore bank money laundering scheme via fake accounts.

سی بی آئی نے دو ایف آئی آر درج کی ہیں اور سری گنگا نگر، راجستھان میں پنجاب اینڈ سندھ بینک کے سابق برانچ ہیڈ وکاس وادھوا اور 18 دیگر کو 1, 621 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ اسکیم کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے۔ The CBI has registered two FIRs and arrested Vikas Wadhwa, former branch head of Punjab & Sind Bank in Sri Ganganagar, Rajasthan, and 18 others in connection with a ₹1,621 crore money laundering scheme. ایجنسی کا الزام ہے کہ اس گروپ نے بینکنگ کے قواعد و ضوابط کو نظر انداز کرنے کے لیے غیر موجود فرموں اور جعلی دستاویزات بشمول جعلی کے وائی سی کاغذات اور کرایے کے معاہدوں کا استعمال کرتے ہوئے 17 جعلی خچر کھاتے بنائے۔ The agency alleges the group created 17 fake mule accounts using non-existent firms and forged documents, including fake KYC papers and rent agreements, to bypass banking regulations. ان کھاتوں کو سائبر کرائم اور دھوکہ دہی سے غیر قانونی فنڈز کی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جس میں لین دین ڈیجیٹل اور بینکنگ چینلز کے ذریعے ہوتا تھا۔ These accounts were used to launder illicit funds from cybercrime and fraud, with transactions routed through digital and banking channels. سابق عہدیداروں اور ساتھیوں پر کے وائی سی کے اصولوں اور معیاری طریقہ کار کی خلاف ورزی کا الزام ہے، جس سے بینک کو خاطر خواہ مالی اور ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ Former officials and accomplices are accused of violating KYC norms and standard procedures, causing significant financial and reputational damage to the bank.