کیلیفورنیا کے آدمی پر جعلی الیکٹرانکس شپمنٹس کا استعمال کرتے ہوئے $ منشیات کی منی لانڈرنگ اسکیم کا الزام عائد کیا گیا۔ California man charged in $27.4M drug money laundering scheme using fake electronics shipments.

کیلیفورنیا کے 41 سالہ یان لن پر وفاقی عدالت میں مارچ 2022 اور اکتوبر 2024 کے درمیان فینٹینیل، کوکین اور میتھامفیٹامین کی فروخت سے منشیات کی اسمگلنگ سے حاصل ہونے والی آمدنی میں تقریبا 27. 4 ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کرنے کی سازش کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ Yan Lin, 41, of California, was charged in federal court with conspiring to launder about $27.4 million in drug trafficking proceeds from fentanyl, cocaine, and methamphetamine sales between March 2022 and October 2024. حکام کا الزام ہے کہ اس نے ہانگ کانگ اور دیگر مقامات پر الیکٹرانکس شپمنٹ کے ذریعے میکسیکو میں بلک کیش منتقل کرنے کے لیے ایک نیٹ ورک کا استعمال کیا، جس میں ڈیلیوری کے بعد فنڈز منتقل کرنے کے لیے "مرر ٹرانزیکشن" سسٹم استعمال کیا گیا۔ Authorities allege he used a network to move bulk cash to Mexico via electronics shipments to Hong Kong and other locations, employing a “mirror transaction” system to transfer funds after delivery. اسے سازش اور منی لانڈرنگ چھپانے کے الزامات میں 20 سال تک قید کا سامنا ہے۔ He faces up to 20 years in prison on conspiracy and concealment money laundering charges. یہ معاملہ، جس کی تحقیقات ڈی ایچ ایس، ڈی ای اے، ایف بی آئی، آئی آر ایس، اور مقامی ایجنسیوں نے کی ہے، مالیاتی سہولت کاروں کو نشانہ بنا کر منشیات کے کارٹلوں کو متاثر کرنے کی وفاقی کوششوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ The case, investigated by DHS, DEA, FBI, IRS, and local agencies, underscores federal efforts to disrupt drug cartels by targeting financial facilitators.

5 مضامین

شیئر کریں:

مضامین

Townhall

WCBM

www.el-balad.com

-- کم دکھائیں --

مزید مطالعہ

Mexico

Hong Kong

FBI

DEA

DHS

Yan Lin

متعلقہ کہانیاں

امریکی محکمہ خزانہ نے بینکوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ فینٹینیل کی اسمگلنگ سے منسلک چینی منی لانڈرنگ پر نظر رکھیں۔

40 مضامین

واشنگٹن کے ایک شخص کو جعلی کمپنیوں اور رسیدوں کے ذریعے تقریبا 20 لاکھ ڈالر کے غیر قانونی فنڈز کی منی لانڈرنگ کے الزام میں جیل کی سزا سنائی گئی، جو ممکنہ طور پر منشیات کی اسمگلنگ اور دھوکہ دہی سے منسلک ہے۔

4 مضامین

ملائیشیا کے ایک شخص کو سنگاپور میں 70 بینک کھاتوں کے ذریعے 837, 000 ڈالر کی منی لانڈرنگ کرنے والے جرائم پیشہ گروہ کی قیادت کرنے کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا۔

19 مضامین

ایک چینی ایگزیکٹو کو امریکہ میں فینٹینیل پریکسرز کی اسمگلنگ کے الزام میں 25 سال قید کی سزا سنائی گئی، پہلی بار چینی کمپنیوں پر براہ راست الزام عائد کیا گیا۔

7 مضامین

چینی شخص جس پر منشیات کے عالمی گروہ کی قیادت کرنے کا الزام ہے، اس نے بروکلین کی عدالت میں قصوروار نہ ہونے کا اعتراف کیا۔

25 مضامین

-- مزید دکھائیں --

میکسیکو کے دو شہریوں کو ڈبلیو اے میں سرحد پار 1. 2 ٹن کوکین کی بڑی اسمگلنگ کے الزام میں سزا سنائی گئی۔

3 مضامین

-- کم دکھائیں --