یو ایس فنسین نے قومی سلامتی کو فروغ دیتے ہوئے اے ایم ایل کی خلاف ورزیوں کے لیے 100 سے زیادہ بارڈر منی سروسز کو ہدف بنایا ہے۔ U.S. FinCEN targets 100+ border money services for AML violations, boosting national security.

امریکی ٹریژری کے فنسین نے منی لانڈرنگ کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے لاکھوں مالیاتی رپورٹس پر جدید تجزیات کا استعمال کرتے ہوئے جنوب مغربی سرحد کے ساتھ 100 سے زیادہ منی سروسز کے کاروباروں پر ڈیٹا پر مبنی کریک ڈاؤن شروع کیا۔ The U.S. Treasury’s FinCEN launched a data-driven crackdown on over 100 money services businesses along the southwest border, using advanced analytics on millions of financial reports to identify anti-money laundering violations. اس کارروائی کے نتیجے میں چھ تحقیقات، درجنوں آئی آر ایس حوالہ جات، اور 50 سے زیادہ تعمیل آؤٹ ریچ خطوط سامنے آئے ہیں۔ The operation has resulted in six investigations, dozens of IRS referrals, and more than 50 compliance outreach letters. ہدف بنائے گئے کاروباروں کو بینک سیکرسی ایکٹ کے تقاضوں کی تعمیل کرنی چاہیے، بشمول گاہکوں کی تصدیق اور مشکوک سرگرمی کی رپورٹنگ۔ Targeted businesses must comply with Bank Secrecy Act requirements, including customer verification and suspicious activity reporting. یہ کوشش منشیات کے کارٹلوں اور انسانی اسمگلنگ سے منسلک مالیاتی نیٹ ورکس میں خلل ڈال کر قومی سلامتی کے وسیع تر اہداف کی حمایت کرتی ہے۔ The effort supports broader national security goals by disrupting financial networks linked to drug cartels and human smuggling.