برطانیہ کی نیشن وائیڈ نے £27.3 ملین کے جعلی فرلو دعووں کو روکنے میں ناکامی پر £44 ملین جرمانہ عائد کیا۔ UK's Nationwide fined £44M for failing to prevent £27.3M in fraudulent furlough claims.

نیشن وائیڈ بلڈنگ سوسائٹی پر برطانیہ کی فنانشل کنڈکٹ اتھارٹی نے اکتوبر 2016 اور جولائی 2021 کے درمیان مالی جرائم کے خطرات کو مناسب طریقے سے سنبھالنے میں ناکامی پر 44 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کیا ہے، جس میں دھوکہ دہی کے ایک بڑے معاملے میں سرخ جھنڈے غائب ہونا بھی شامل ہے جس میں جعلی کوویڈ 19 فرلو ادائیگیوں میں 27. 3 ملین پاؤنڈ شامل ہیں۔ Nationwide Building Society has been fined £44 million by the UK’s Financial Conduct Authority for failing to properly manage financial crime risks between October 2016 and July 2021, including missing red flags in a major fraud case involving £27.3 million in fraudulent Covid-19 furlough payments. ایف سی اے نے ناکافی نظام پایا، خاص طور پر کاروباری مقاصد کے لیے ذاتی اکاؤنٹس استعمال کرنے والے گاہکوں کی نگرانی میں، جس سے منی لانڈرنگ کے خطرات بڑھ گئے۔ The FCA found inadequate systems, particularly in monitoring customers using personal accounts for business purposes, which increased money laundering risks. اگرچہ ایچ ایم آر سی نے 26. 5 ملین پونڈ کی وصولی کی تھی، لیکن تقریبا 800, 000 پونڈ کی ادائیگی باقی ہے۔ Although £26.5 million was recovered by HMRC, about £800,000 remains unpaid. یہ جرمانہ، جو کہ نیشن وائیڈ کے تعاون اور رضاکارانہ انکشاف کی وجہ سے تقریبا 63 ملین پاؤنڈ سے کم کیا گیا ہے، جولائی 2021 میں شروع کیے گئے اس کے مالیاتی جرائم کے کنٹرول میں ایک بڑی تبدیلی کے بعد ہے۔ The fine, reduced from nearly £63 million due to Nationwide’s cooperation and voluntary disclosure, follows a major transformation of its financial crime controls launched in July 2021. سوسائٹی نے کہا کہ اس کے بعد سے اس نے اپنے سسٹم کو مضبوط بنانے میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے اور اسے یقین نہیں ہے کہ صارفین کو مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ The society said it has since invested heavily in strengthening its systems and does not believe customers suffered financial loss.