ای ڈی نے حراست میں موجود پروموٹروں کو نشانہ بناتے ہوئے 300 کروڑ روپے کے میکسزون پونزی گھوٹالے کے سلسلے میں یوپی میں 20 مقامات پر چھاپے مارے۔ ED raids 20 sites in UP over Rs 300cr Maxizone Ponzi scam, targeting promoters in custody.

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے 300 کروڑ روپے کی میکسزون پونزی اسکیم کے سلسلے میں 4 دسمبر 2025 کو غازی آباد، نوئیڈا اور میرٹھ، اتر پردیش میں 20 مقامات پر چھاپے مارے۔ The Enforcement Directorate conducted raids on December 4, 2025, at 20 locations in Ghaziabad, Noida, and Meerut, Uttar Pradesh, in connection with the Rs 300-crore Maxizone Ponzi scheme. یوپی پولیس کے تعاون سے ای ڈی کے رانچی دفتر کی قیادت میں، تلاشی میں اسکیم کے پروموٹروں سے منسلک جائیدادوں کو نشانہ بنایا گیا، جو پہلے ہی عدالتی حراست میں ہیں۔ Led by the ED’s Ranchi office with UP Police support, the searches targeted properties linked to the scheme’s promoters, who are already in judicial custody. حکام کا مقصد شیل کمپنیوں اور پیچیدہ لین دین کے ذریعے منی لانڈرنگ کا سراغ لگانے کے لیے ڈیجیٹل ثبوت اور مالی ریکارڈ جمع کرنا ہے۔ Authorities aim to gather digital evidence and financial records to trace money laundering through shell companies and complex transactions. تفتیش کاروں کا الزام ہے کہ پروموٹروں نے سرمایہ کاروں کو جھوٹے وعدوں اور جعلی دستاویزات سے دھوکہ دیا، پھر فنڈز کا غلط استعمال کیا، ممکنہ طور پر انہیں رئیل اسٹیٹ، لگژری گاڑیاں، یا آف شور اثاثے خریدنے کے لیے استعمال کیا۔ Investigators allege the promoters deceived investors with false promises and forged documents, then siphoned funds, possibly using them to buy real estate, luxury vehicles, or offshore assets. منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے تحت نتائج کی بنیاد پر مزید گرفتاریوں، اثاثوں کی منسلکیوں اور بازیابی کی کوششوں کی پیروی کی جا سکتی ہے۔ Further arrests, asset attachments, and recovery efforts may follow based on findings under the Prevention of Money Laundering Act.