ای ڈی کے چھاپوں نے سی اے کیجریوال کو آف شور فرموں کے ذریعے 1500 کروڑ روپے کی مبینہ حوالہ اسکیم پر نشانہ بنایا۔ ED raids target CA Kejriwal over alleged ₹1,500 crore hawala scheme via offshore firms.

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے 2 دسمبر 2025 کو رانچی، ممبئی اور سورت میں چھاپے مارے، جس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نریش کمار کیجریوال اور ساتھیوں کو حوالہ نیٹ ورک چلانے کے الزامات پر نشانہ بنایا گیا۔ The Enforcement Directorate conducted raids in Ranchi, Mumbai, and Surat on December 2, 2025, targeting Chartered Accountant Naresh Kumar Kejriwal and associates over allegations of operating a hawala network. فیما کے تحت تحقیقات انکم ٹیکس کے نتائج سے نکلی ہے کہ کیجریوال متحدہ عرب امارات، نائیجیریا اور امریکہ میں آف شور شیل کمپنیوں کو کنٹرول کرتے تھے، مبینہ طور پر دھوکہ دہی کے ذریعے ہندوستان میں تقریبا 1500 کروڑ روپے منتقل کرتے تھے۔ The probe, under FEMA, stems from income tax findings that Kejriwal controlled offshore shell companies in the UAE, Nigeria, and the U.S., allegedly used to funnel about ₹1,500 crore into India via fraudulent transfers. حکام کا الزام ہے کہ اداروں نے 900 کروڑ روپے سے زیادہ غیر واضح فنڈز جمع کیے اور انہیں غیر قانونی فنڈ کی پرتوں کے لیے استعمال کیا گیا، ڈیجیٹل اور مالی شواہد اکٹھا کرنے کے لیے تلاشی جاری ہے۔ Authorities allege the entities accumulated over ₹900 crore in unexplained funds and were used for illicit fund layering, with searches ongoing to gather digital and financial evidence.