بھارتی حکام نے اکتوبر 2025 میں ممبئی پر وارانیم کلاؤڈ کے 40 کروڑ روپے کے آئی پی او فراڈ پر چھاپہ مارا، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ فنڈز کو جعلی فرموں کے ذریعے پمپ اینڈ ڈمپ اسکیم میں منتقل کیا گیا تھا۔ Indian authorities raided Mumbai in Oct. 2025 over a ₹40 crore IPO fraud by Varanium Cloud, alleging funds were diverted via fake firms in a pump-and-dump scheme.

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے وارانیم کلاؤڈ لمیٹڈ کی طرف سے 40 کروڑ روپے کی مشتبہ آئی پی او دھوکہ دہی کے سلسلے میں 29 اکتوبر 2025 کو ممبئی میں چھاپے مارے، جس نے چھوٹے شہروں میں ڈیٹا سینٹرز اور ڈیجیٹل لرننگ ہب بنانے کی اپنی 2022 کی پیشکش میں دعوی کیا تھا۔ The Enforcement Directorate conducted raids in Mumbai on October 29, 2025, in connection with a suspected ₹40 crore IPO fraud by Varanium Cloud Ltd., which claimed in its 2022 offering to build data centers and digital learning hubs in smaller towns. حکام کا الزام ہے کہ ان فنڈز کو کبھی بھی ان منصوبوں کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، اس کے بجائے جعلی لین دین، سرکلر فنڈ کی نقل و حرکت، اور شیل کمپنیوں کے ذریعے مشتبہ "پمپ اینڈ ڈمپ" اسکیم میں کمپنی کی قیمت کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ Authorities allege the funds were never used for these projects, instead being diverted through fake transactions, circular fund movements, and shell companies to inflate the company’s value in a suspected "pump and dump" scheme. جعلی شناخت کے ساتھ خچر اکاؤنٹس سے منسلک 400 سے زیادہ چیک بک، 200 سم کارڈ، اور 100 ڈوئل سم فون ضبط کیے گئے، جس سے منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہونے والی 150 سے زیادہ ڈمی فرموں کے نیٹ ورک کا انکشاف ہوا۔ Over 400 cheque books, 200 SIM cards, and 100 dual-SIM phones linked to mule accounts with forged identities were seized, revealing a network of 150+ dummy firms used for money laundering. پی ایم ایل اے کے تحت جاری تحقیقات دھوکہ دہی کے مالی طریقوں اور سرمایہ کاروں کے دھوکے پر مرکوز ہے۔ The investigation, ongoing under the PMLA, focuses on fraudulent financial practices and investor deception.