کینیڈا نے کریپٹومس کو بدسلوکی، دھوکہ دہی اور پابندیوں سے منسلک مشکوک کرپٹو لین دین کی اطلاع دینے میں ناکامی پر 126 ملین ڈالر کا جرمانہ عائد کیا۔ Canada fines Cryptomus $126M for failing to report suspicious crypto transactions tied to abuse, fraud, and sanctions.

کینیڈا کی مالیاتی انٹیلی جنس ایجنسی ، FINTRAC نے بچوں کے جنسی استحصال کے مواد ، دھوکہ دہی ، رینسم ویئر ، اور پابندیوں سے بچنے سے متعلق ہزاروں مشکوک لین دین کی اطلاع دینے میں ناکام رہنے پر Xeltox انٹرپرائزز لمیٹڈ کے زیر انتظام Cryptomus پر ریکارڈ 176.9 ملین C$ (126.14 ملین ڈالر) کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ Canada’s financial intelligence agency, FINTRAC, has fined Cryptomus, operated by Xeltox Enterprises Ltd., a record C$176.9 million ($126.14 million) for failing to report thousands of suspicious transactions linked to child sexual abuse material, fraud, ransomware, and sanctions evasion. خلاف ورزیوں میں ڈارک نیٹ مارکیٹوں سے منسلک غیر رپورٹ شدہ لین دین، ایران سے زیادہ خطرے والی منتقلی، اور 10, 000 ڈالر سے زیادہ کی ورچوئل کرنسی کی نقل و حرکت کے ساتھ ساتھ کمزور تعمیل اور صارفین کی تصدیق کے طریقے شامل ہیں۔ The violations included unreported transactions tied to darknet markets, high-risk transfers from Iran, and virtual currency movements exceeding $10,000, along with weak compliance and customer verification practices. ایف آئی این ٹی آر اے سی کی تاریخ میں سب سے بڑا جرمانہ، نفاذ کے اقدامات میں اضافے کے درمیان کرپٹو فرموں کی سخت ریگولیٹری جانچ پڑتال کی عکاسی کرتا ہے، جس میں میں 23 خلاف ورزی کے نوٹس بھی شامل ہیں۔ The penalty, the largest in FINTRAC’s history, reflects heightened regulatory scrutiny of crypto firms amid a surge in enforcement actions, including 23 violation notices in 2024–25. برٹش کولمبیا میں مقیم کمپنی کو کینیڈا میں اپنی محدود موجودگی کی وجہ سے نفاذ میں چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ The company, based in British Columbia, faces challenges in enforcement due to its limited Canadian presence.

مضامین

Market Screener

Welland Tribune

St. Catharines Standard

Investment Executive

Vancouver Sun

Vancouver Sun

-- کم دکھائیں --