ای ڈی کے چھاپوں نے منویندر سنگھ کو دھوکہ دہی سے منسلک 10 ملین ڈالر + کے مبینہ غیر ملکی اثاثوں پر نشانہ بنایا۔ ED raids target Manavinder Singh over alleged $10M+ foreign assets tied to fraud.

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ہماچل پردیش اور دہلی میں مبینہ غیر اعلانیہ غیر ملکی اثاثوں، سرمایہ کاریوں اور مالی مفادات پر منویندر سنگھ، اس کی بیوی ساگری سنگھ اور امپیریل گروپ کو نشانہ بناتے ہوئے چھاپے مارے۔ The Enforcement Directorate conducted raids in Himachal Pradesh and Delhi targeting Manavinder Singh, his wife Sagri Singh, and the Imperial Group over alleged undisclosed foreign assets, investments, and financial interests. فیما 1999 کے تحت تحقیقات سنگاپور، دبئی، برٹش ورجن آئی لینڈز اور تھائی لینڈ میں 80 کروڑ روپے سے زیادہ کے اثاثوں پر مرکوز ہے، جو گروپ کے ایرو اسپیس اور رئیل اسٹیٹ وینچرز سے منسلک ہیں، جن میں اورامہ ویلی پروجیکٹ بھی شامل ہے۔ The probe, under FEMA 1999, focuses on assets valued at over Rs 80 crore in Singapore, Dubai, the British Virgin Islands, and Thailand, linked to the group’s aerospace and real estate ventures, including the Auramah Valley project. تحقیقات 2014 کی سی بی آئی ایف آئی آر سے شروع ہوتی ہے جس میں ایک دھوکہ دہی کی اسکیم شامل تھی جس نے مبینہ طور پر 48, 000 کروڑ روپے اکٹھے کیے تھے۔ The investigation stems from a 2014 CBI FIR involving a fraudulent scheme that allegedly raised Rs 48,000 crore. ای ڈی نے اس سے قبل ہریانہ میں منی لانڈرنگ کے فنڈز سے منسلک 1 کروڑ روپے کی جائیدادیں ضبط کی تھیں اور نقد رقم، غیر ملکی کرنسی، ڈیجیٹل ریکارڈ اور غیر رپورٹ شدہ لین دین کے ثبوت ضبط کیے تھے۔ ED previously attached properties worth Rs 696.21 crore in Haryana, linked to laundered funds, and seized cash, foreign currency, digital records, and evidence of unreported transactions. ایجنسی منی لانڈرنگ کی روک تھام سے متعلق قانون کے تحت اپنی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہے۔ The agency continues its investigation under the Prevention of Money Laundering Act.