نیرو مودی کے بھائی نہال مودی کو 1. 7 بلین ڈالر کے انڈین بینک فراڈ کیس میں امریکہ میں گرفتار کیا گیا۔ Nehal Modi, brother of Nirav Modi, arrested in the U.S. over $1.7B Indian bank fraud case.

مفرور ہیرے کے تاجر نیرو مودی کے بھائی نہال مودی کو بھارتی حکام کی حوالگی کی درخواست پر امریکہ میں گرفتار کیا گیا۔ Nehal Modi, brother of fugitive diamond merchant Nirav Modi, was arrested in the US on an extradition request from Indian authorities. نہال 13, 000 کروڑ روپے کے پنجاب نیشنل بینک فراڈ کیس کے سلسلے میں مطلوب ہے، اس پر منی لانڈرنگ اور غیر قانونی فنڈز چھپانے میں مدد کرنے کا الزام ہے۔ Nehal is wanted in connection with the Rs 13,000 crore Punjab National Bank fraud case, accused of money laundering and helping to conceal illicit funds. انہیں منی لانڈرنگ اور مجرمانہ سازش کے الزامات کا سامنا ہے، جس کی سماعت 17 جولائی کو شیڈول ہے۔ He faces charges of money laundering and criminal conspiracy, with a hearing scheduled for July 17. نیہل پر الزام ہے کہ اس نے فنڈز منتقل کرنے کے لیے شیل کمپنیوں اور بیرون ملک لین دین کا استعمال کیا۔ Nehal is alleged to have used shell companies and overseas transactions to move funds.