ہندوستانی حکام نے چین سے منسلک جعلی لون ایپ گھوٹالے میں چار افراد کو گرفتار کیا ہے جس میں کروڑ روپے شامل ہیں۔ Indian authorities arrest four in a Chinese-linked fake loan app scam involving Rs 230.92 crore.

ہندوستان میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے چین کے زیر کنٹرول جعلی لون ایپ گھوٹالے سے منسلک چار افراد کو گرفتار کیا۔ The Enforcement Directorate (ED) in India arrested four individuals linked to a Chinese-controlled fake loan app scam. مشتبہ افراد پر ان ایپس کے ذریعے 1 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے، جس نے متاثرین کا نجی ڈیٹا ہیک کیا اور اضافی ادائیگیاں وصول کیں۔ The suspects are accused of laundering Rs 230.92 crore through these apps, which hacked victims' private data and extorted excess repayments. ٹیکس کے قوانین کو نظر انداز کرنے کے لیے ایک عالمی ترسیلات زر فرم کا استعمال کرتے ہوئے شیل کمپنیوں کے ذریعے فنڈز سنگاپور منتقل کیے گئے۔ Funds were transferred to Singapore via shell companies, using a global remittance firm to bypass tax laws. اس گھوٹالے میں 400 سے زیادہ خچر کے کھاتے اور 1, 677 کروڑ روپے کی منتقلی شامل تھی۔ The scam involved over 400 mule accounts and the transfer of Rs 1,677 crore.

4 مضامین

شیئر کریں:

مضامین

Siasat Daily

The Hindu

Singapore Star

ANI

-- کم دکھائیں --

مزید مطالعہ

Singapore

Enforcement Directorate

متعلقہ کہانیاں

ہندوستان نے 1. 3 بلین ڈالر کی دھوکہ دہی کا انکشاف کیا، اثاثے ضبط کیے اور بیرون ملک غیر قانونی ترسیلات زر کے لیے مشتبہ افراد کو گرفتار کیا۔

9 مضامین

دہلی کے دو درآمد کنندگان کو جعلی درآمدی رسیدوں کے ذریعے 4, 800 کروڑ روپے سے زیادہ کی مبینہ منی لانڈرنگ کے الزام میں ہندوستان میں گرفتار کیا گیا ہے۔

8 مضامین

پنجاب کے ایک طالب علم نے فنڈ منیجر کے روپ میں ڈیٹنگ ایپ استعمال کرنے والوں کو دھوکہ دیا، جس میں ایک خاتون بھی شامل تھی جس نے 18 لاکھ روپے کھوئے تھے۔

4 مضامین

اوڈیشہ میں جعلی فون پی ریکارڈ کا استعمال کرتے ہوئے 16.71 کروڑ روپے کے بینک قرض فراڈ کے الزام میں 6 افراد گرفتار۔

6 مضامین

ہندوستانی حکام نے غیر قانونی سرگرمیوں سے وابستہ چینی قرضہ فراڈ گروپ سے 488,000 ڈالر مالیت کی جائیدادیں قبضے میں لے لیں۔

9 مضامین

-- مزید دکھائیں --

ہندوستان کی ای ڈی نے 299 اداروں کے خلاف چارج شیٹ دائر کی ہے، جن میں 76 چینی زیر کنٹرول ہیں، مبینہ طور پر بٹ کوائن کی کان کنی کی سرگرمیوں، سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے اور موبائل ایپ "HPZ ٹوکن" کا استعمال کرنے کے الزام میں چارج شیٹ دائر کی گئی ہے۔

14 مضامین

سنگاپور کے حکام نے واٹس ایپ اکاؤنٹس کی فروخت اور کریڈٹ کارڈ کے غیر مجاز لین دین سے متعلق دھوکہ دہی پر سخت کارروائی کی۔

11 مضامین

-- کم دکھائیں --