فرانسیسی تفتیش کار بائننس کی 2019 سے 2024 تک مبینہ منی لانڈرنگ، ٹیکس فراڈ کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں۔

فرانسیسی تفتیش کاروں نے منی لانڈرنگ، ٹیکس فراڈ اور دیگر الزامات پر دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی تبادلے بائننس کی عدالتی تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ سرمایہ کاری کے نقصانات کی صارف کی شکایات کے بعد، تحقیقات میں 2019 سے 2024 تک فرانس اور پورے یورپی یونین میں جرائم کا احاطہ کیا گیا ہے۔ بائننس الزامات کی تردید کرتا ہے اور الزامات کے خلاف لڑنے کا عہد کرتا ہے۔ اس تبادلے کو متعدد ممالک میں قانونی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

2 مہینے پہلے
10 مضامین

مزید مطالعہ