ہندوستانی تاجر کو کسٹم ڈیوٹی اور غیر قانونی رقم کی منتقلی میں $ سے بچنے کے جرم میں 30 ماہ کی سزا سنائی گئی۔ Indian businessman sentenced to 30 months for evading $13.5M in customs duties and illegal money transfers.

ہندوستانی تاجر مونیش کمار دوشی شاہ کو 13. 5 ملین ڈالر مالیت کے زیورات کی درآمدات پر کسٹم ڈیوٹی سے بچنے اور 1. 3 ملین ڈالر سے زیادہ کی پروسیسنگ کرنے والے غیر لائسنس یافتہ منی ٹرانسمیٹنگ کاروبار کو چلانے کے الزام میں 30 ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ Indian businessman Monishkumar Doshi Shah was sentenced to 30 months in prison for evading customs duties on $13.5 million worth of jewelry imports and operating an unlicensed money-transmitting business that processed over $10.3 million. شاہ، جو نیویارک میں زیورات کی کمپنیاں چلاتے تھے، نے ڈیوٹی سے بچنے کے لیے شپنگ کے دستاویزات کو جعلی بنانے کا اعتراف کیا۔ Shah, who ran jewelry companies in New York, admitted to falsifying shipping documents to avoid duties. اسے معاوضے کے طور پر 742, 500 ڈالر بھی ادا کرنے ہوں گے اور 11 ملین ڈالر سے زیادہ کی رقم ضبط کرنی ہوگی۔ He must also pay $742,500 in restitution and forfeit over $11 million.

5 مضامین

شیئر کریں:

مضامین

NDTV

NJ.com

The Tribune

indiablooms.com

MENAFN

-- کم دکھائیں --

مزید مطالعہ

Shah

متعلقہ کہانیاں

برطانوی تاجر کو یورپ کے کم-ایکس اسکینڈل میں 1. 3 بلین ڈالر کے ٹیکس فراڈ کے جرم میں 12 سال قید کی سزا سنائی گئی۔

28 مضامین

بنگلورو کی عدالت نے بنگلہ دیش کی سرحد سے 41 جعلی 2000 روپے کے نوٹوں کی اسمگلنگ کے الزام میں سریفول اسلام کو 6 سال قید کی سزا سنائی ہے۔

5 مضامین

سابق ایچ ایم آر سی کارکن کو 3 ملین پاؤنڈ کی منی لانڈرنگ اسکیم میں سابق شوہر کی مدد کرنے پر سزا سنائی گئی۔

8 مضامین

کیسیشن کورٹ نے زرقا میں منشیات فروش کو 3 سال 4 ماہ قید کی سزا سنائی۔

3 مضامین

سابق ڈاکٹر اوتار سنگھ ڈھلن کو زمرد صحت اسکیم میں سیکیورٹیز کی دھوکہ دہی کے الزام میں 4 ماہ کی سزا سنائی گئی۔

10 مضامین

-- مزید دکھائیں --

2 مردوں، سرکار اور علادو، کو 7 اور 5 سال کی سزا سنائی گئی ہے کولکاتا میں جعلی ہندوستانی کرنسی کے گردش کے لئے.

7 مضامین

45 سالہ سابق امیگریشن کنسلٹنٹ بالکرن سنگھ کو جعلی دستاویزات بنانے کے جرم میں گھر میں نظر بند اور 50 ہزار ڈالر جرمانے کی سزا سنائی گئی، جس کے نتیجے میں سی بی ایس اے کی تحقیقات کا آغاز ہوا۔

4 مضامین

-- کم دکھائیں --