ملائیشیا کی پولیس نے منی لانڈرنگ کے ایک کیس میں ایک ٹی وی ایگزیکٹو سمیت پانچ افراد کو گرفتار کیا ہے جس میں ملین شامل ہے۔ Malaysian police arrest five, including a TV executive, in a money laundering case involving RM17.4 million.

ملائیشیا میں پولیس نے منی لانڈرنگ کے شبہ میں ساراوک ٹی وی اسٹیشن کے ایک سینئر ایگزیکٹو سمیت پانچ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ Police in Malaysia have arrested five individuals, including a senior executive of a Sarawak TV station, for suspected money laundering. اینٹی منی لانڈرنگ ڈویژن نے 2017 سے 2024 تک مشکوک لین دین کی خفیہ معلومات کی بنیاد پر "آپریشن راگڑا" کے دوران گرفتاریاں کیں۔ The Anti-Money Laundering division made the arrests during "Ops Ragada" based on intelligence of suspicious transactions from 2017 to 2024. پولیس نے تقریبا ملین مالیت کے اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ Police seized assets worth about RM17.4 million. اس معاملے کی تفتیش کئی منی لانڈرنگ اور بدعنوانی کے قوانین کے تحت کی جا رہی ہے۔ The case is being investigated under several anti-money laundering and corruption laws.

10 مضامین

شیئر کریں:

مضامین

The Star Online

Malaysiakini

The Borneo Post

The Sun

The Star Online

Malaysiakini

The Star Online

The Sun

The Star Online

The Star Online

-- کم دکھائیں --

مزید مطالعہ

Malaysia

Sarawak

Anti-money laundering

متعلقہ کہانیاں

سنگاپور اور ملائیشیا کی پولیس نے 22 سالہ نوجوان سمیت 12 ملائیشیا کے شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان پر ہانگ کانگ سے تعلق رکھنے والے منی لانڈرنگ کے سنڈیکیٹ میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔

13 مضامین

پینانگ قرض شارک سنڈیکیٹ سے منسلک 4 افراد کو 6 ملائیشیا ریاستوں میں غارت گری ، آتشزدگی کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔

3 مضامین

سنگاپور کے سب سے بڑے منی لانڈرنگ کیس میں 15 غیر ملکی مشتبہ افراد سے 2. 8 ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم برآمد کی گئی ہے۔

14 مضامین

ویتنامی پولیس نے 1. 2 بلین ڈالر کی منی لانڈرنگ کی کارروائی کو ختم کر دیا، پانچ کو گرفتار کر لیا ؛ تاجر کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔

9 مضامین

ایم اے سی سی نے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر سمیت 6 افراد کو گرفتار کیا ہے، جو مبینہ طور پر ٹمپٹ، کیلانٹن میں اسمگلنگ آپریشن کی حفاظت کے لئے گرفتار کیا گیا تھا.

5 مضامین

-- مزید دکھائیں --

ملائیشیا کی پولیس نے بچوں کے جنسی استحصال کے الزام میں افراد کو گرفتار کیا اور 1 ملین سے زیادہ مالیت کی منشیات ضبط کیں۔

9 مضامین

ملائیشیا میں سرکاری منصوبوں میں مبینہ رشوت کے الزام میں ایک سول انجینئر سمیت چھ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔

8 مضامین

ملائیشیا میں اسمگلنگ کے خلاف کارروائی میں 5 مشتبہ افراد گرفتار، 1.6 ملین لیٹر ڈیزل، RM3.7 ملین نقد ضبط کیا گیا۔

18 مضامین

سنگاپور کی پولیس ہراساں کرنے اور بینک فراڈ سمیت غیر لائسنس یافتہ منی لینڈنگ کے 95 الزامات کی تحقیقات کر رہی ہے۔

8 مضامین

-- کم دکھائیں --