ہندوستان نے 1. 3 بلین ڈالر کی دھوکہ دہی کا انکشاف کیا، اثاثے ضبط کیے اور بیرون ملک غیر قانونی ترسیلات زر کے لیے مشتبہ افراد کو گرفتار کیا۔ India uncovers $1.3B fraud, seizing assets and arresting suspects for illegal remittances abroad.

ہندوستان میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے مال برداری کے الزامات کے بھیس میں ہانگ کانگ، سنگاپور اور تھائی لینڈ کے اداروں کو 10, 000 کروڑ روپے (1. 3 بلین ڈالر) سے زیادہ کی غیر قانونی ترسیلات زر سے متعلق بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کا انکشاف کیا ہے۔ The Enforcement Directorate in India has uncovered a large-scale fraud involving illegal remittances of over Rs 10,000 crore ($1.3 billion) to entities in Hong Kong, Singapore, and Thailand, disguised as freight charges. تحقیقات سے پتہ چلا کہ 269 بینک کھاتوں کے ذریعے مالی لین دین کو چھپانے کے لیے 98 ڈمی فرموں اور 12 نجی کمپنیوں کا استعمال کیا گیا۔ The investigation revealed the use of 98 dummy firms and 12 private companies to hide financial transactions through 269 bank accounts. ای ڈی نے ممبئی، تھانے اور وارانسی میں تلاشی کے دوران تقریبا 1 کروڑ روپے مالیت کے اثاثے اور دستاویزات ضبط کیں، جتیندر پانڈے اور ساتھیوں کو گرفتار کیا۔ The ED seized assets and documents worth approximately Rs 1 crore during searches in Mumbai, Thane, and Varanasi, arresting Jitendra Pandey and associates.