جنوبی افریقہ میں منی لانڈرنگ کے خلاف قوانین میں ناکامی پر کیپیٹیک بینک پر ملین کا جرمانہ عائد کیا گیا۔

جنوبی افریقہ میں کیپیٹیک بینک پر منی لانڈرنگ کے خلاف قوانین پر عمل نہ کرنے پر ملین کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ جنوبی افریقی ریزرو بینک نے یہ جرمانہ کیپیٹیک کی جانب سے ناکافی کسٹمرز کی جانچ پڑتال اور رپورٹنگ کے طریقہ کار کی وجہ سے عائد کیا ہے۔ اگر کیپیٹیک مستقبل کے ضوابط کی تعمیل کرتا ہے تو جرمانے کا کچھ حصہ، ملین، 36 ماہ کے لیے معطل کر دیا جاتا ہے۔ بینک نے تعمیل سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔

3 مہینے پہلے
3 مضامین