ٹی ڈی بینک کے سابق ملازم کو مبینہ طور پر لاکھوں منشیات کی رقم کی منی لانڈرنگ میں مدد کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ Former TD Bank employee arrested for allegedly helping launder millions in drug money.

ٹورنٹو ڈومینین بینک کے ایک سابق ملازم، لیونارڈو ایالا کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس پر کولمبیا میں منی لانڈرنگ کی سازش کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ A former Toronto-Dominion Bank employee, Leonardo Ayala, has been arrested and charged with conspiracy to launder money to Colombia. ایالا نے مبینہ طور پر رشوت کے بدلے شیل کمپنی کے کھاتوں کے لیے ڈیبٹ کارڈ جاری کیے، جس سے کولمبیا کے اے ٹی ایم کے ذریعے لاکھوں منشیات کے پیسے کی منی لانڈرنگ ممکن ہوئی۔ Ayala allegedly issued debit cards for shell company accounts in exchange for bribes, enabling the laundering of millions in drug money through Colombian ATMs. یہ منی لانڈرنگ کا پتہ لگانے میں اسی طرح کی ناکامیوں پر ٹی ڈی بینک کے 3. 1 بلین ڈالر کے تصفیے کے بعد ہوا ہے۔ This follows TD Bank's $3.1 billion settlement over similar failures to detect money laundering. جرم ثابت ہونے پر ایالا کو 20 سال تک قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ Ayala faces up to 20 years in prison if convicted.