ہندوستانی حکام نے رئیل اسٹیٹ فراڈ کیس میں کمپنیوں سے کروڑ روپے کے اثاثے ضبط کر لیے۔ Indian authorities seized assets worth Rs 31.22 crore from companies in a real estate fraud case.

بھارت میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے 500 کروڑ روپئے سے زائد کی جائداد غیر منقولہ فراڈ کے معاملے میں اورس انفراسٹرکچر پرائیویٹ لمیٹڈ اور تھری سی شیلٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ سے 31.22 کروڑ روپئے کی لگژری کاریں اور اثاثے ضبط کیے ہیں۔ The Enforcement Directorate (ED) in India has seized luxury cars and assets worth Rs 31.22 crore from Orris Infrastructure Pvt Ltd and Three C Shelters Pvt Ltd in a real estate fraud case involving over Rs 500 crore. منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے تحت کی گئی چھاپوں میں کمپنیوں اور ان کے پروموٹروں کو گھر خریدنے والوں کے خلاف دھوکہ دہی اور دھوکہ دہی کے الزامات کے تحت نشانہ بنایا گیا۔ The raids, conducted under the Prevention of Money Laundering Act, targeted the companies and their promoters for allegations of cheating and fraud against homebuyers. ای ڈی نے دستاویزات کو ضبط کر لیا اور اداروں سے منسلک بینک اکاؤنٹس اور لاکرز کو منجمد کر دیا۔ The ED seized documents and froze bank accounts and lockers linked to the entities.

9 مضامین

شیئر کریں:

مضامین

Indian Express

LatestLY

The Hindu

Realty Economic Times

Web India 123

The Tribune

Hindustan Times

Zee News

ANI

-- کم دکھائیں --

مزید مطالعہ

Enforcement Directorate

متعلقہ کہانیاں

بھارت نے منی لانڈرنگ اور دھوکہ دہی کے الزام میں ایک کمپنی سے 1, 000 کروڑ روپے کے اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔

6 مضامین

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کیپری کارنین شپنگ لاجسٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے غیر ملکی کرنسی کے قانون کی مبینہ خلاف ورزیوں سے منسلک تلاشیوں کے دوران، واشنگ مشین میں چھپائی گئی رقم سمیت 2.54 کروڑ روپے ضبط کر لیے۔

14 مضامین

ای ڈی نے 27000 کروڑ روپے کے بینک قرض فراڈ سے جڑے دیوالیہ ایمٹیک گروپ سے 5000 کروڑ روپے کے اثاثے ضبط کیے۔

16 مضامین

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے مبینہ منی لانڈرنگ اور پونزی اسکیم سے جڑے ونود کھوٹے سے 24.41 کروڑ روپے ضبط کیے ہیں۔

8 مضامین

جعلی رجسٹری اور زمین کی دھوکہ دہی کے الزام میں ہندوستان میں 17 مقامات پر چھاپے مارے گئے۔

3 مضامین

-- مزید دکھائیں --

ای ڈی نے ایکسل ویگن پراپرٹیز کے ساتھ جڑے بینک فراڈ کیس میں بھوپال پر چھاپہ مارا Ltd.، قیمتی سامان قبضہ میں لینا

10 مضامین

ہندوستانی حکام نے اسکول کے سازوسامان کی دھوکہ دہی کے معاملے میں ایک سابق ایم ایل اے سے منسلک اثاثے اور دستاویزات ضبط کرلی ہیں۔

5 مضامین

ہندوستان کی ای ڈی نے جعلی دستاویزات سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں انڈین بینک کو 1 کروڑ روپے واپس کر دیے۔

11 مضامین

-- کم دکھائیں --