دہلی کے دو درآمد کنندگان کو جعلی درآمدی رسیدوں کے ذریعے 4, 800 کروڑ روپے سے زیادہ کی مبینہ منی لانڈرنگ کے الزام میں ہندوستان میں گرفتار کیا گیا ہے۔ Two Delhi importers are arrested in India for allegedly laundering over ₹4,800 crore through fake import invoices.

ہندوستان میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے چین اور ہانگ کانگ سے کم انوائسڈ درآمدات کے لیے جعلی رسیدوں کے ذریعے 4, 800 کروڑ روپے سے زیادہ کی مبینہ منی لانڈرنگ کے الزام میں دہلی کے دو درآمد کنندگان میناک ڈانگ اور تشار ڈانگ کو گرفتار کیا ہے۔ The Enforcement Directorate (ED) in India has arrested two Delhi-based importers, Mayank Dang and Tushar Dang, for allegedly laundering over ₹4,800 crore through forged invoices for under-invoiced imports from China and Hong Kong. ان بھائیوں پر ہندوستانی درآمد کنندگان، نقد ہینڈلرز، بین الاقوامی حوالہ ایجنٹوں اور چینی سپلائرز پر مشتمل ایک سنڈیکیٹ چلانے کا الزام ہے۔ The brothers are accused of operating a syndicate involving Indian importers, cash handlers, international hawala agents, and Chinese suppliers. ای ڈی کا الزام ہے کہ انوائس پر درج خدمات فراہم کیے بغیر فنڈز غیر قانونی طور پر بیرون ملک منتقل کیے گئے تھے۔ The ED alleges that the funds were illegally remitted abroad without providing the services listed on the invoices.

November 27, 2024

8 مضامین