فنٹریک نے غیر منظم کینیڈا کے وکلاء کی مبینہ منی لانڈرنگ ملوث ہونے سے خبردار کیا ہے۔ Fintrac warns of alleged money laundering involvement by unregulated Canadian lawyers.

کینیڈا کی اینٹی منی لانڈرنگ ایجنسی فینٹریک نے وکلاء کی جانب سے منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کے ممکنہ امکانات کے بارے میں انتباہ جاری کیا ہے، خاص طور پر کلائنٹ اکاؤنٹس، رئیل اسٹیٹ ٹرانزیکشنز اور کمپنی مینجمنٹ کے غلط استعمال کے ذریعے۔ Fintrac, Canada's anti-money laundering agency, has issued a warning about potential money laundering involvement by lawyers, particularly through misuse of client accounts, real estate transactions, and company management. وکلاء مشکوک لین دین کو قانونی حیثیت کا غلط احساس دے سکتے ہیں ، جو مالیاتی اداروں کی جانچ پڑتال سے بچ سکتے ہیں۔ Lawyers can lend a false sense of legitimacy to suspicious transactions, which may evade scrutiny from financial institutions. زیادہ تر وکلاء برٹش کولمبیا کے علاوہ کینیڈا کے اینٹی منی لانڈرنگ کے ضوابط کے تحت نہیں آتے ہیں۔ Most lawyers are not covered by Canada's anti-money laundering regulations, except in British Columbia. یہ الرٹ دیگر ایجنسیوں کی طرف سے اٹھائے گئے اہم خدشات اور ٹی ڈی بینک گروپ کے خلاف ناکافی اینٹی منی لانڈرنگ اقدامات کے لئے حالیہ 3 بلین ڈالر جرمانے کے بعد ہے۔ This alert follows significant concerns raised by other agencies and a recent $3 billion fine against TD Bank Group for inadequate anti-money laundering measures.

October 23, 2024

11 مضامین