آر بی آئی نے بینکوں اور ریگولیٹڈ اداروں کے ذریعہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے لئے بہتر خطرہ کی تشخیص کا حکم دیا ہے۔

ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے بینکوں اور ریگولیٹڈ اداروں کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے خلاف اپنے خطرے کی تشخیص کے طریقوں کو بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ نئے رہنما خطوط میں خطرے کی باقاعدہ تشخیص کے لئے جامع داخلی اور بیرونی اعداد و شمار کے استعمال کی ضرورت ہے۔ آر بی آئی نے اینٹی منی لانڈرنگ ٹیموں سے آگے بڑھ کر تعاون پر زور دیا ہے تاکہ مالی پیچیدگیوں کے ارتقا کے دوران خطرات کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکے۔

October 10, 2024
5 مضامین

مزید مطالعہ