10/04/2024: منی لانڈرنگ کے الزامات پر انفارمیشن ڈائریکٹوریٹ نے بھارت بھر میں چٹ فنڈ گھوٹالوں کے مقامات پر چھاپے مارے۔

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے کولکتہ، پنجاب، دہلی اور ممبئی میں وسیع پیمانے پر چھاپے مارے ہیں، جس میں دو درجن سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے جو ایک ہائی پروفائل چیٹ فنڈ گھوٹالے سے منسلک ہیں۔ اس تفتیش میں پنجاب اور مغربی بنگال میں چٹ فنڈ کمپنیوں کے ساتھ منی لانڈرنگ کے الزامات پر توجہ دی گئی ہے ، جو مبینہ طور پر سرمایہ کاروں کو واپس کرنے میں ناکام رہے اور ذاتی فائدہ کے لئے فنڈز کو غلط استعمال کیا۔ چھاپوں کا آغاز 4 اکتوبر 2024 کو ہوا تھا اور یہ جاری ہے۔

October 04, 2024
11 مضامین