جاپانی ریواٹن گروپ کے سربراہ سوتارو اشیکاوا، جن پر 628.7 ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے، کے سنگاپور کے ساتھ تعلقات ہیں اور 40 سے زائد ارکان کے ساتھ ایک وسیع سنڈیکیٹ ہے۔ Japanese Rivaton Group leader, Sotaro Ishikawa, accused of laundering $628.7M, has ties to Singapore and an expansive syndicate with 40+ members.

جاپان کے ریواٹن گروپ کے سربراہ سوٹارو ایشیکاوا پر تقریباً 628.7 ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے اور ان کے سنگاپور سے تعلقات ہیں، جہاں وہ ایک کنڈومینیم کے مالک تھے اور ایک سافٹ ویئر کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ Sotaro Ishikawa, leader of Japan's Rivaton Group, is accused of laundering approximately $628.7 million and has ties to Singapore, where he owned a condominium and served as a director of a software company. پولیس کی تفتیش کے دوران فروری میں جاپان سے فرار ہونے کے بعد ، ایشیکاوا کی سنڈیکیٹ 40 سے زیادہ ممبروں سے منسلک ہے ، جو شیل کمپنیوں کا استعمال کرتے ہیں اور 2021 سے 500 کمپنیوں اور 4،000 بینک اکاؤنٹس کے ذریعے غیر قانونی فنڈز پر کارروائی کرتے ہیں۔ After fleeing Japan in February amid police investigations, Ishikawa's syndicate is linked to over 40 members, using shell companies and processing illicit funds through 500 companies and 4,000 bank accounts from 2021 onward.