نائیجیریا کی ای ایف سی سی نے ڈی این ایف بی پیز کو خبردار کیا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ پر پابندی کے قانون کی تعمیل کریں ، مخصوص حد سے زیادہ لین دین کی اطلاع دیں۔ Nigeria's EFCC warns DNFBPs to comply with the Money Laundering Prohibition Act, reporting transactions above specified thresholds.

نائیجیریا کے اقتصادی اور مالیاتی جرائم کمیشن (ای ایف سی سی) نے نامزد غیر مالیاتی کاروبار اور پیشوں (ڈی این ایف بی پی) جیسے جوئے بازی کے اڈوں اور رئیل اسٹیٹ ایجنٹوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ ممنوع اور روک تھام ایکٹ 2022 کی تعمیل کریں۔ The Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) of Nigeria has warned Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) such as casinos and real estate agents to comply with the Money Laundering Prohibition and Prevention Act of 2022. ای ایف سی سی نے ان کاروباری اداروں کو 5 ملین این (تقریبا) سے زیادہ لین دین کی اطلاع دینے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ The EFCC highlighted the need for these businesses to report transactions above N5 million (approx. افراد کے لئے $ 11,700 اور 10 ملین (تقریبا) $11,700) for individuals and N10 million (approx. 23،400 ڈالر) کارپوریشنز کے لئے، منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لئے کی جانے والی کوششوں کے حصے کے طور پر. $23,400) for corporations, as part of efforts to combat money laundering and terrorism.

September 05, 2024

6 مضامین