نورڈیہ بینک ماضی میں AML کی کمیوں پر NY DFS کی تحقیقات کو حل کرنے کے لئے $ 35M جرمانہ ادا کرنے پر اتفاق کرتا ہے. Nordea Bank agrees to pay a $35M fine to settle NY DFS investigation over past AML shortcomings.

نورڈیہ بینک ، جو سب سے بڑا نورڈک قرض دہندہ ہے ، نے NY کے محکمہ برائے مالیاتی خدمات (DFS) کی جانب سے 2008 سے 2019 تک کی ماضی میں منی لانڈرنگ (AML) کی خامیوں کے بارے میں تحقیقات کو حل کرنے کے لئے $ 35M جرمانہ ادا کرنے پر اتفاق کیا۔ Nordea Bank, the largest Nordic lender, agreed to pay a $35M fine to resolve an investigation by NY's Department of Financial Services (DFS) regarding its past anti-money laundering (AML) shortcomings from 2008 to 2019. یہ یورپ کے سب سے بڑے منی لانڈرنگ اسکینڈل کا حصہ ہے جس میں سابق سوویت یونین سے مغربی بینکوں کے ساتھ تعلقات شامل ہیں، جن میں ڈینسک بینک اور سویڈ بینک شامل ہیں۔ This is part of Europe's largest money laundering scandal involving ties from former Soviet Union to Western banks, including Danske Bank and Swedbank. Nordea کے حصص خبر کے بعد تھوڑا سا تبدیل کر دیا گیا، 0.6 فیصد زیادہ ہیلسنکی میں بند. Nordea shares were little changed after the news, closing 0.6% higher in Helsinki. جرمانہ ڈینش پولیس کے الزامات سے الگ ہے جو جولائی میں نورڈیا کے خلاف 2012-2015 کی مدت میں ایل اے ڈی کنٹرول کے بارے میں دائر کیا گیا تھا۔ The fine is separate from Danish police charges filed in July against Nordea regarding AML controls in 2012-2015 period.

August 27, 2024

134 مضامین