ٹی ڈی بینک گروپ نے امریکی تحقیقات کے تحت منی لانڈرنگ کے خلاف جرمانے کی فراہمی میں 3 بلین ڈالر سے زیادہ کا اضافہ کیا۔ TD Bank Group increases anti-money laundering penalty provision to over $3bn under US investigation.

ٹی ڈی بینک گروپ نے اپنے اینٹی منی لانڈرنگ پروگرام سے متعلق ممکنہ امریکی ریگولیٹری جرمانے کو پورا کرنے کے لئے اضافی 2.6 بلین ڈالر مختص کیے ہیں ، جس سے کل رقم 3 بلین ڈالر سے زیادہ ہو گئی ہے۔ TD Bank Group has allocated an additional $2.6bn to cover potential U.S. regulatory penalties related to its anti-money laundering program, bringing the total amount to over $3bn. بینک اس وقت امریکی ریگولیٹرز کی طرف سے تفتیش کے تحت ہے، بشمول مالیاتی جرائم کے نفاذ نیٹ ورک (فنسن) اور امریکی محکمہ انصاف، کئی امریکی شاخوں میں منی لانڈرنگ کے مسائل پر. The bank is currently under investigation by U.S. regulators, including the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and the U.S. Department of Justice, over money-laundering issues in several US branches. ٹی ڈی بینک گروپ ان جرمانوں کے مالی اثرات کو کم کرنے کے لئے چارلس شواب میں اپنے حصص کا کچھ حصہ فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ، اور سال کے آخر تک سول اور فوجداری تحقیقات کے عالمی حل کی توقع کرتا ہے۔ TD Bank Group plans to sell part of its stake in Charles Schwab to mitigate the financial impact of these penalties, and expects a global resolution of the civil and criminal investigations by the end of the year.

August 21, 2024

62 مضامین