انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں جعلی سرمایہ کاری کی ویب سائٹ پرل وائن ڈاٹ کام سے منسلک 29 کروڑ روپے سے زائد اثاثے ضبط کیے۔
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے پرل وائن ڈاٹ کام سے منسلک 29 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی جائیدادیں ضبط کیں ، جو ایک جعلی سرمایہ کاری کی ویب سائٹ ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس نے پورے ہندوستان میں پونزی اسکیم چلائی ہے۔ یہ کارروائی منی لانڈرنگ کے ایک معاملے پر مبنی ہے جو ریزرو بینک آف انڈیا کی شکایت کے بعد میگھالیہ پولیس کے مجرمانہ تفتیشی محکمہ کی طرف سے دائر کی گئی پہلی معلومات کی رپورٹ سے پیدا ہوئی ہے۔ ED نے ان اثاثوں کو 2002 کے منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت قبضہ کر لیا تھا۔ اس ویب سائٹ کے آپریٹر پرل وائن انٹرنیشنل نے ہندوستان اور بیرون ملک 80 لاکھ سے زیادہ ممبروں کو نشانہ بنایا۔
August 16, 2024
9 مضامین