2 اگست: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کرپٹو کرنسی کے دھوکہ دہی کے معاملے میں منی لانڈرنگ کے لئے لداخ میں پہلی بار چھاپے مارے۔ 2 August: Enforcement Directorate conducts first-ever raids in Ladakh for money laundering in a cryptocurrency fraud case.

2 اگست کو ، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے مرکزی علاقہ لداخ میں اپنی پہلی بار چھاپے مارے۔ یہ ایک منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا حصہ تھا جو کریپٹوکرنسی فراڈ کیس سے منسلک تھا۔ On August 2, the Enforcement Directorate (ED) carried out its first-ever raids in the Union Territory of Ladakh as part of a money laundering probe linked to a cryptocurrency fraud case. اے آر میر اور دیگر کے خلاف لداخ کے لیہہ شہر، جموں و کشمیر کے جموں اور ہریانہ کے سونی پت میں کم از کم چھ مقامات کی تلاشی لی گئی۔ At least six premises were searched in Leh town of Ladakh, Jammu in J&K, and Sonipat in Haryana against A R Mir and others. یہ تفتیش لیہ اور جموں و کشمیر کے مرکزی علاقے میں درج متعدد ایف آئی آر سے شروع ہوئی ہے۔ The investigation stems from multiple FIRs registered in Leh and the Union Territory of Jammu and Kashmir. ہزاروں سرمایہ کاروں نے مبینہ طور پر "ایمولیئنٹ سکے لمیٹڈ" نامی جعلی کریپٹوکرنسی اسکیم میں رقم جمع کروائی تھی ، جس کے بعد جموں میں زمین کے اثاثے خریدنے کے لئے کاروبار کے پروموٹرز نے فنڈز کو لانڈر کیا تھا۔ Thousands of investors are alleged to have deposited money into a fake cryptocurrency scheme named "Emollient Coin Limited," after which funds were laundered by the business' promoters to buy land assets in Jammu.

August 02, 2024

12 مضامین