انڈیا کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے FEMA کی مبینہ خلاف ورزیوں کے لیے گوا میں واقع چوگلے گروپ کی کمپنیوں پر چھاپے مارے۔ غیر ملکی ذیلی کمپنیوں کے ذریعے 228 ملین ڈالر کی منتقلی کے شواہد ملے۔ India's Enforcement Directorate raids Goa-based Chowgule Group companies for alleged FEMA violations; evidence found of $228m diversion via foreign subsidiaries.

ہندوستان کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ (فیما) کی مبینہ خلاف ورزیوں پر گوا میں واقع چوگلے گروپ کی تین کمپنیوں اور گوا اور ممبئی میں سات رہائشی احاطے پر چھاپے مارے۔ India's Enforcement Directorate (ED) conducted raids on three Goa-based Chowgule Group companies and seven residential premises in Goa and Mumbai, over alleged violations of the Foreign Exchange Management Act (FEMA). ای ڈی کو ان اداروں کے ذریعہ بنائے گئے آف شور ڈھانچے کے ثبوت ملے جس کی وجہ سے گرنسی، یو کے اور مارشل آئی لینڈ میں غیر ملکی ذیلی کمپنیوں کے ذریعے ہندوستانی کمپنیوں سے 228 ملین ڈالر کا تبادلہ ہوا۔ The ED found evidence of offshore structures created by these entities that led to the diversion of $228 million from Indian companies through foreign subsidiaries in Guernsey, UK, and the Marshall Islands. آپریشن کے دوران مجرمانہ دستاویزات اور ڈیجیٹل ڈیوائسز قبضے میں لے لی گئیں۔ Incriminating documents and digital devices were seized during the operation. تفتیش جاری ہے۔ The investigation is ongoing.

July 05, 2024

6 مضامین