دہلی کی عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں PFI دہلی کے صدر پرویز احمد کی ضمانت مسترد کر دی، PMLA کی ناکام حد کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے Delhi court rejects PFI Delhi President Parwez Ahmed's bail in money laundering case, citing failed PMLA threshold requirement.

دہلی کی عدالت نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا (PFI) دہلی کے صدر پرویز احمد کی مبینہ نقد عطیات سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ Delhi court rejects bail plea of Popular Front of India (PFI) Delhi President Parwez Ahmed in a money laundering case involving alleged cash donations. عدالت نے منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (PMLA) کے سیکشن 45 میں بیان کردہ ناکام حد کی ضرورت کا حوالہ دیا۔ Court cites failed threshold requirement outlined in Section 45 of Prevention of Money Laundering Act (PMLA). انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کا دعویٰ ہے کہ احمد نے دہلی میں مجرمانہ سازش اور فنڈ اکٹھا کرنے کی سرگرمیوں میں کلیدی کردار ادا کیا، تحقیقات میں فنڈ کے ذرائع میں تضادات اور پی ایف آئی اور متعلقہ اداروں کے کھاتوں میں 120 کروڑ روپے سے زیادہ جمع کرائے گئے۔ Enforcement Directorate claims Ahmed played a key role in criminal conspiracy and fund collection activities in Delhi, with investigation revealing discrepancies in fund sources and over Rs 120 crore deposited across PFI and related entities' accounts.

March 30, 2024

4 مضامین