انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کیپری کارنین شپنگ لاجسٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے غیر ملکی کرنسی کے قانون کی مبینہ خلاف ورزیوں سے منسلک تلاشیوں کے دوران، واشنگ مشین میں چھپائی گئی رقم سمیت 2.54 کروڑ روپے ضبط کر لیے۔

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے غیر ملکی زر مبادلہ کے قوانین کی مبینہ خلاف ورزیوں کے معاملے سے منسلک تلاشیوں کے دوران 2.54 کروڑ روپے نقد ضبط کیے ہیں، جن میں کچھ واشنگ مشین میں چھپائے گئے تھے۔ تلاشیوں میں کیپریکورنین شپنگ لاجسٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ، اس کے ڈائریکٹرز، اور متعدد شہروں میں متعلقہ اداروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ای ڈی کا دعوی ہے کہ ان اداروں نے ہندوستان سے باہر غیر ملکی زرمبادلہ کی بڑی رقم بھیجی اور سنگاپور میں مقیم اداروں کو 1,800 کروڑ روپے کی مشکوک بیرونی ترسیلات کیں۔ ای ڈی نے 47 بینک کھاتوں کو بھی منجمد کر دیا ہے۔

March 26, 2024
14 مضامین