ہانگ کانگ کسٹمز نے $1.79B منی لانڈرنگ آپریشن، "ڈے بریک" کو ختم کر دیا، جس میں ایک خاندان کی ملکیت کا سنڈیکیٹ شامل تھا جس نے بین الاقوامی تجارتی سرگرمیوں کے ذریعے فنڈز کو لانڈر کیا، جس کے نتیجے میں سات افراد کی گرفتاری ہوئی۔ Hong Kong Customs dismantled a $1.79B money laundering operation, "Daybreak," involving a family-owned syndicate that laundered funds via transnational trade activities, leading to the arrest of seven people.

ہانگ کانگ کسٹمز نے تقریباً 1.79 بلین ڈالر پر مشتمل ایک بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ آپریشن کو ختم کر دیا ہے، جس سے یہ ایجنسی کا داغدار فنڈز کے حوالے سے بند ہونے والا سب سے بڑا معاملہ ہے۔ Hong Kong Customs has dismantled a large-scale money laundering operation involving about $1.79 billion, making it the largest case the agency has shut down in terms of tainted funds. "ڈے بریک" کے نام سے مشہور اس آپریشن کے نتیجے میں سات افراد کو گرفتار کیا گیا۔ The operation, known as "Daybreak," led to the arrest of seven people. منی لانڈرنگ میں ملوث سنڈیکیٹ خاندان کی ملکیت دکھائی دیتا ہے اور وہ بڑے پیمانے پر آپریشن سینٹر کے ذریعے فنڈز کو لانڈر کرنے کے لیے بین الاقوامی تجارتی سرگرمیوں کا استعمال کرتا ہے۔ The syndicate involved in the money laundering appeared to be family-owned and used transnational trade activities to launder funds through a large-scale operation center.

February 16, 2024

44 مضامین